A Financial Times kiszivárogtatott dokumentumok alapján egy Kreml által támogatott pénzmosó hálózatot leplezett meg, amely a nyugati szankciók ellenére 6,9 milliárd dollárt vitt át a nemzetközi bankrendszeren, többek között magyarországi cég közvetítésével. A hálózat több száz fedőcéget használt, és katonai beszerzésekre is irányított átutalásokat.
- legfrissebb09.2217:57
Magyarországon keresztül is működött az orosz pénzmosó hálózat, óriási összegeket mozgattak meg
Egy magyar cég is érintett.
- 09.2208:34
Magyarországot is használta az orosz háborús pénzmosó gépezet
Az orosz hátterű pénzmosócég több száz fedőcéget használt, számlákat, szállítóleveleket hamisítottak, hogy kijátsszák az Oroszország elleni szankciókat. Egyes átutalások katonai beszerzésekre vonatkoztak.
- elsőként számolt be09.2207:58
Magyarországon keresztül is áramlott az oroszok milliárdos fegyverpénze - Lelepleződött a titkos pénzcsatorna
A Financial Times egy, az A7 nevű fintech-cégből kiszivárgott hatalmas dokumentumgyűjtemény alapján leplezett le egy Kreml által támogatott, nagyszabású pénzmosó hálózatot. A rendszer a nyugati szankciók ellenére 6,9 milliárd dollárt futtatott át a nemzetközi bankrendszeren, többek között a Standard Chartered, a Citigroup és más nemzetközi nagybankok számláin keresztül. Egy magyarországi cég kulcsfontosságú csatornaként szolgált az Európai Unióba irányuló átutalásokhoz - számolt be a Financial Times .
